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新疆八一钢铁股份有限公司

发布日期:2023/4/18 9:52:58 浏览:128

来源时间为:2023-4-4

公司代码:600581公司简称:八一钢铁公告编号:临2023-010

2022年年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2公司全体董事出席董事会会议。

3天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2022年累计亏损1,537,393,503.54元,加年初转入未分配利润-41,379,221.15元,本年可供分配利润为-1,578,772,724.69元,按照《公司章程》规定,公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节公司基本情况

1公司简介

2报告期公司主要业务简介

作为新疆地区最大的钢铁企业,也是新疆唯一的钢铁上市企业,公司始终专注于钢铁冶炼、轧制、加工及销售,坚持高质量发展,持续提升产品经营、技术引领、绿色发展、低碳冶炼、智慧制造、效率提升能力,全力加快打造中国宝武低碳冶金原创技术策源地。现年产钢能力800万吨,拥有焦煤生产基地及金属制品加工基地,具有完整的钢铁产业链。产品覆盖高速线材、螺纹钢、优钢、型材、中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、镀锌板卷、彩涂板卷以及金属制品等多个品种,规格达到2400多个。产品除在新疆本地销售外,还延伸至西北、西南、华东一带,并且通过分销商出口中亚和俄罗斯。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5公司债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年,对钢铁行业是极具挑战的一年,受国际政治和安全形势动荡以及需求萎缩的影响,世界经济复苏乏力,国内经济承压前行,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化,钢铁行业所处的外部环境极其严峻。钢铁行业下游需求减弱、原燃料成本上升,钢材价格下降,效益大幅下滑。国家统计局发布:2022年,全国累计粗钢产量10.13亿吨,同比下降2.10%;生铁产量8.64亿吨,同比下降0.80%;钢材产量13.40亿吨,同比下降0.80%。新疆粗钢产量1162.78万吨,同比下降10.5%;生铁产量1027.14万吨,同比下降10.6%;钢材(含重复材)产量1324.65万吨,同比下降10.2%。

报告期,公司产铁489万吨,比计划减少101万吨,减幅17%;产钢530万吨,比计划减少95万吨,减幅15%;产材504万吨,比计划减少96万吨,减幅16%;实现营业收入230亿元,完成年计划营业收入317亿元的73%;受到了经济下行、需求萎缩等多方面压力下,产销量下降,未发挥规模效益,致使公司未完成目标。

国际经济形势复杂严峻,钢铁行业面临新一轮下行周期,对后续经济发展带来较大不确定性。

公司将强化产品收益管理,持续提高盈利能力;加强能耗“双控”指标管理,极致提高能源效率;认真通过增产降本、经济炉料降本、节能减碳降本,差异化精品增效等加强降本增效工作;聚焦效率短板,全面提升两金效率,以尽可能抵抗钢铁周期波动的风险。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:600581证券简称:八一钢铁公告编号:临2023-005

新疆八一钢铁股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●董事孙新霞女士因公务未能亲自出席本次现场会议,书面委托独立董事邱四平先生代为行使表决权。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2023年4月4日以书面方式发出。

(三)本次董事会会议以现场结合通讯表决方式于2023年4月14日在乌鲁木齐市头屯河区好西部酒店一楼会议室召开。

(四)本次董事会会议应到董事9人,亲自出席会议董事8人,董事孙新霞女士因公务未能出席现场会议,书面委托独立董事邱四平先生代为行使表决权。

(五)本次会议由董事长吴彬先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

一)同意《公司2022年度董事会工作报告》

该报告对2022年度董事会工作进行了分析总结,同时对公司2023年董事会工作重点做以说明。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交2022年年度股东大会审议。

二)批准《公司2022年度总经理工作报告》

董事会认为:该报告认真总结了2022年公司生产经营情况及2022年重点工作完成情况,真实、客观地反映了公司2022年度公司整体经营管理情况;并对2023年生产经营面临的形式及存在的风险进行了分析。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)批准《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

董事会认为:该报告对董事会审计委员会2022年履职情况做了详细说明。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(四)同意《公司独立董事2022年度述职报告》

董事会认为:该报告从独立董事的基本情况、年度履职概况及重点关注事项等详细说明了2022年度独立董事履职的状况,反应了独立董事在上市公司治理中的作用。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交2022年年度股东大会审议。

该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五)批准《关于公司计提2022年资产减值准备的议案》

董事会认为:公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备,依据充分,公允地反映了报告期末公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备32,297.27万元。

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况;计提依据充分,能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,相关审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

相关公告《公司计提2022年资产减值准备的公告》(编号:临2023-007)详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

(六)批准《关于公司2022年资产核销的议案》

董事会认为:为真实反映资产状况和经营成果,做到账实相符,公司拟对已无修复及使用价值或已提足折旧、符合报废条件的固定资产进行核销,符合《企业会计准则》及《公司资产损失处理制度》的有关规定。董事会批准本次处理固定资产报废损失277万元。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)同意《公司2022年年度报告全文及摘要》

经董事会审议,认为公司编制的《2022年年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(八)同意《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

经董事会审议,认为2022年财务决算报告真实、客观地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交2022年年度股东大会审议。

九)同意《关于公司2022年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2022年度亏损1,537,393,503.54元,期末未分配利润-1,578,772,724.69元,按照《公司章程》规定,公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

独立董事认为:2022年度,公司母公司累积亏损,期末未分配利润为负,拟不进行利润分配和公积金转增股本,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害中小股东权益的情形,相关审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交2022年年度股东大会审议。

(十)批准《独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见》

公司不存在任何对外担保的情况,也不存在以前年度延续下来的对外担保情况,也无逾期担保事项发生。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(十一)批准《公司2022年度社会责任暨环境、社会及治理(ESG)报告》

为便于公众和投资者获取公司非财务信息、了解公司业务的社会和环境影响,让市场对公司的可持续发展能力以及风险防范水平做出更准确的判断,首次编制《公司2022年度社会责任暨环境、社会及治理(ESG)报告》。

议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(十二)批准《公司2022年度内部控制评价报告》

经董事会审议,认为公司

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